北京警方捣毁地下钱庄涉案近1400亿元

2014-11-14 07:15 来源: 新京报 我来说说阅读

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    近期,警方对隐藏在北京市的地下钱庄予以摧毁性打击,9月下旬集中收网,出动警力400余名,捣毁地下钱庄10余个,抓获犯罪嫌疑人59名。据初步统计,相关涉案资金近1400亿元。

    三个月向境外支付过亿美元

    专案组通过初步侦查发现,这些地下钱庄的违法犯罪活动以跨境转移资金和非法买卖外汇为主。这些钱庄一改以往的现金交易,大量交易通过网络完成。他们大多采用家族式经营,以自己的住宅作为经营场所,借用、租用、购买他人账号进行交易并定期更换交易账号。专案组将部分地下钱庄核心人员定为突破口开展侦查,发现仅今年3至6月间,相关人员对境外支付金额就达到了近1亿美元。

    经过7个月的侦查,专案组深入掌握了非法经营地下钱庄的涉案账户、非法交易流程、资金流向、经营网络和活动规律等基本情况。

    9月18日凌晨,北京警方多个部门、警种共计400余名警力组成60余个抓捕小组,经过10余个小时的集中抓捕,抓获涉案人员59名,扣押银行卡800余张、网银数字证书100余个,同步冻结涉案银行账户264个。相关钱庄近年累积交易金额已近1400亿元人民币。

    跨境倒卖外汇获“高利”

    据犯罪嫌疑人尹某某供述:2013年以来,其在香港注册成立公司,在北京从事小五金外贸生意,在此过程中产生大量的美元资金流,其在境内银行开设离岸账户(指存款人在其居住国家以外开设账户),与张某等人做起了倒卖和跨境转移外汇的买卖,每单业务其均能获得比在银行结汇多出千分之一至千分之二的利润。

    据警方介绍,个别钱庄的跨境转移资金,在境外注册公司、在境内设立离岸账户,利用离岸账户大肆实施违法犯罪活动,这也是北京警方首次破获利用“离岸账户”实施倒汇犯罪的案件。(郭超)

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